DF en Infinita: Nueva arista del caso Factop que complica a LarrainVial
En una nueva edición de DF en Infinita, José Tomás Santa María, director de Diario Financiero y DF MAS, abordó la nueva artista del caso Factop que complica a LarrainVial, cuyos directivos y ejecutivos serán formalizados el próximo 13 de enero por los delitos de lavado de activos, estafa, delitos tributarios, administración desleal y entrega de información falsa.
El caso Factop, vinculado a otros escándalos como el caso Audio, está tomando relevancia nuevamente. Al respecto, el director de DF contó que la Fiscalía de Las Condes solicitó formalizar el próximo 13 de enero a varios implicados, incluyendo a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, al exejecutivo de Grupo Patio, Cristián Menichetti, al fundador de Factop, Daniel Sauer, además de ocho directivos y ejecutivos de LarraínVial.
Como contexto, el origen del caso se remonta a marzo de 2023, cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) suspendió la corredora de bolsa STF por problemas financieros y prácticas irregulares, lo que llevó a la quiebra de STF en agosto. A partir de allí, comenzaron investigaciones en torno a Factop, una empresa de factoring propiedad de los hermanos Sauer, que ofrecía financiamiento ilegal a personas fuera del mercado financiero formal. Los Jalaff, involucrados en negocios con Factop, habrían sido los principales beneficiarios de estas operaciones irregulares.
Posteriormente, en el mes de noviembre, se dio a conocer el famoso y polémico audio que reveló conversaciones entre Daniel Sauer y los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos sobre cómo manejar la crisis de STF y Factop, mencionando a los hermanos Jalaff. Dicha grabación desató una serie de investigaciones que implicaron a varios funcionarios públicos y generaron una ramificación adicional, conocida como la “arista Parque Capital”, que investigaba tráfico de influencias en proyectos inmobiliarios.
Ahora, Santa María contó que la nueva arista del caso involucra al fondo “Capital Estructurado I”, gestionado por LarrainVial. Este fondo, creado en 2022, se destinó en parte a resolver las deudas de Antonio Jalaff, quien había caído en una crisis financiera. Por su parte, la Fiscalía acusa a LarrainVial de gestionar el fondo sin las garantías adecuadas y sin cumplir con las obligaciones de los acuerdos, lo que habría generado un “fondo espurio”. En respuesta, LarrainVial defiende que fueron engañados, ya que desconocían las irregularidades y las facturas falsas involucradas.
El 15 de enero, 13 personas, incluidos los Jalaff, Menichetti, y ejecutivos de LarrainVial, serán formalizadas por delitos como lavado de activos, estafa, delitos tributarios, administración desleal y entrega de información falsa. LarrainVial se defiende, argumentando que actuaron de buena fe y han tomado medidas para reparar a los afectados, además de presentar querellas contra los responsables.